Фото: Freepik
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 612 компаній позбулися російського сліду й продовжують працювати в Україні та виграють мільйонні державні тендери.
Про це повідомляє “Опендатабот”.
За даними аналітиків, щонайменше 621 українська компанія видалили власників або ж кінцевих бенефіціарів з Росії за останні три роки. Але позбувшись російського сліду, ці бізнеси продовжували працювати в Україні.
Зазначається, що згідно з законом, відслідковувати та контролювати реєстраційні дії має Міністерство юстиції України. Тому “Опендатабот” звернувся до відомства із переліком цих компаній, аби дізнатися, чи законними були подібні зміни.
Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
“За нашим зверненням було проведено перевірки — лише по 10 компаніям зі 612. Втім, навіть у такій невеликій вибірці у 8 випадках було виявлено порушення та факти незаконних реєстраційних дій”, – підкреслюють в “Опендатабот”.
Йдеться про такі бізнеси, як:
“Раветті Україна” — компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік чистий прибуток Раветті Україна склав 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.
“Домофон. Інжиніринг. Охорона”. Торік чистий прибуток компанії склав 3,3 млн грн.
“Гестлайф тревел”. За минулий рік дохід компанії склав 1,4 млн грн.
“Еф ес маккензі Україна”: торік компанія отримала чистий прибуток у 515 тисяч грн.
“Центр розвитку інвестицій і бізнесу” із чистим прибутком у 312 тисяч гривень за минулий рік.
“Ексмо ексчендж Україна”, наразі — “Лалана груп“. Компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом по виконавчим провадженням.
“Реосвіт” — компанії належить торговельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації — там само свою юридичну адресу зазначили ще 53 компанії.
“Новаком Україна“. З 2020 року компанія не подає свою фінансову звітність.
“Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів”, – повідомляють аналітики.
Ще в одному випадку, що стосується компанії “Палві Телеком“, нотаріус посилався на посвідку про постійне місце проживання росіянина в Україні — відповідний документ дійсно мав би підпадати під ряд виключень та робити зміни законним. Водночас у тій самій перевірці Мін’юст не виявив в реєстрах такого паперу або відомостей про нього, тому перереєстрацію було визнано законною. Останні два року після внесення реєстраційних змін компанія активно бере участь та виграє державні тендери: на майже мільйон гривень у 2023 та вже на 1,8 мільйони грн від початку 2024 року.
Як працює схема із перереєстрацією бізнесу росіян та чому відповідальних нема?
В “Опендатабот” зауважують, що попри підтвердження Мін’юстом порушень, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.
Як стверджують в Мін’юсті реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.
Аналітики підкреслюють, що у переважній більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації — тобто терміни упущені. Водночас немає й конкретної постраждалої особи від виводу російських капіталів та вибілення бізнесу.
“Наразі склалась доволі дивна ситуація: Україна вимагає від закордонних партнерів блокування російських активів та передачі нам цих грошей, водночас росіяни спокійно та безкарно виводять свої капітали з України. Цей вивід просто не контролюється держустановами. Міністерство юстиції не може ці порушення усунути за давністю дій та відсутністю особи, яка постраждала. Який орган влади в Україні візьме на себе контроль за перереєстрацією російських активів та скасує строки давності по таким операціям? Хто, врешті-решт, має ініціювати подальший розгляд справ, де фактично постраждалою є держава Україна? Поки ці питання залишаються відкритими, росіяни продовжують виводити свої кошти, а їх бізнеси — заробляти на українцях та державних тендерах”, — коментує засновник “Опендатаботу” Олексій Іванкін.
Нагадаємо, що понад 18 тисяч компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року. 621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Крім того, серед понад 1000 компаній та 167 ФОПів, які доєднались до програми “Національний кешбек”, три компанії мали власників з Російської Федерації на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє росіянин.
Источник: delo.ua
