Национальный банк Украины детализировал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должно содержать относительно:
- физических лиц-резидентов – фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии – серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
- физических лиц-нерезидентов – фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии – серию) паспорта;
- юридических лиц – наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки в электронном бесконтактном носителе, согласно требованиям Закона Украины “О едином демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус”.
Источник: news.finance.ua
