В Украине работает новая схема, которую бизнес называет «стань миллионером». С ее помощью публичные люди создают себе «искусственный официальный доход».
Об этом сообщил на украинском Валютном Форуме начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
Такая схема заключается в перепродаже ценных бумаг с помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка перепродаж ценных бумаг. Банк продает их юрлицу по рыночной цене, юрлицо — физлицу по цене ниже рыночной, физлицо — снова продает юрлицу по рыночной цене. А компания снова перепродает их другому физлицу.
«В таких операциях принимают участие публичные лица. С их помощью они получают искусственный доход. Они вносят его в свои декларации и показывают как официальный доход», – объясняет Черняк.
Он также рассказал, что у торговцев-участников схем львиная доля операций носит именно такой характер. НБУ сейчас готовит письмо на комиссию по ценным бумагам, в котором он проинформирует регулятора о таких схемах и их участниках.
Кроме того, в ближайшее время Нацбанк также проинформирует банки о признаках, по которым банки смогут выявлять такие схемы.
Источник: news.finance.ua
