Нацбанк перестал пачками выписывать штрафы за нарушение правил финансового мониторинга. По итогам мая 2019 года он применил санкции лишь к одной структуре — национализированному Приватбанку. Санкция сугубо письменная — это письменное предостережение, штрафы не применялись, сообщается на сайте НБУ.
Легкую форму воздействия на Приватбанк можно объяснить легкостью проступка: ему инкриминируется непредставление сведений «по запросу специально уполномоченного органа информации». А может еще и его государственным статусом.
НБУ выразил готовность повторно национализировать Приватбанк
Хотя в целом опрошенных UBR.ua финансистов удивило применение санкций к этому учреждению. Именно его действия в части финансового мониторинга в последнее время называли чрезмерно жесткими. Этой весной клиенты Приватбанка жаловались на две меры:
В целом не только малый и средний бизнес, но и крупные предприятия отмечали увеличение количества вопросов со стороны работников Приватбанка по крупным транзакциям. Отмечая их придирчивость.
Напомним, что в апреле 2019 года Нацбанк выписал пять штрафов по финансовому мониторингу:
Источник: ubr.ua
