Верховная Рада в декабре 2019 года приняла закон, согласно которому увеличился порог суммы, подлежащей проверке (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн), стало меньше оснований для проверки операций. Но проверяющих стало больше – теперь среди них и частные бухгалтеры.
Согласно изменениям в законодательство, бухгалтеры, оказывающие частные услуги, становятся субъектами первичного финансового мониторинга.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на странице у FACEBOOK
Теперь они также должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Госслужбу финмониторинга.
Лучшие кредитные карты для хранения денег 💳
“Однако это не значит, что бухгалтеры превратят свою работу в сплошной поиск подозрительных операций. Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, проводят понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не нужно каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила министр.
Справка Finance.ua:
- С 1 февраля 2020 года будет действовать новый Порядок остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.
- С 19 января вступил в силу приказ Минфина, которым внесены некоторые изменения в порядок учета плательщиков ЕСВ.
Источник: news.finance.ua
