Проверка криптокошелька на предмет связи с нелегальной деятельностью – одно из правил безопасности в блокчейне. Приняв деньги из подозрительных кошельков, можно нажить себе не мало неприятностей. Самое безобидное – стать участником мошеннической схемы и потерять собственные средства. Самое печальное – вызвать к себе внимание со стороны проверяющих органов. Еще одно неприятное последствие – собственная запятнанная репутация в блокчейне, а исправить такую ситуацию крайне сложно.
Как работает AMLBot и что нужно для проверки
Проверить криптокошелек в блокчейне очень просто при помощи AMLBot очень просто. Достаточно всего лишь выполнить три несложных действия:
- Открыть телеграмм-бот или сайт и в соответствующую строку внести адрес проверяемого кошелька. Нажимаем «проверить».
- AMLBot выполняет проверку по сотням баз данных на предмет подозрительных транзакций. Проверка осуществляется по более чем 20 источникам. На основании собранных данных, адресу присваивается степень риска.
- Получение результатов проверки в виде детальной статистики по кошельку с выведением коэффициента риска. Иными словами, пользователь видит, сколько в проверяемом кошельке было чистых и грязных денег.
Уже на основании полученных данных, пользователь самостоятельно принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с владельцем проверяемого кошелька.
Что еще предлагает AMLBot?
Интеграция с API – это возможность проверять все входящие транзакции в автоматическом режиме. Нет необходимости вручную выполнять все действия. Опытные программисты подключат ваш сервис, а вы сможете освободить время для других дел.
Вместе с тем, AMLBot предлагает:
- Анализ самых популярных криптовалют;
- Проверку криптокошельков по различным базам данных, которые ежедневно обновляются;
- Полную анонимность и конфиденциальность;
- API интеграцию в ваш сервис для осуществления автоматических проверок;
- Службу поддержки, готовую ответить на любой вопрос о работе сервиса в течении 30 секунд.
Вместе с тем, в AMLBot доступна функция «Расследование». Она дает возможность увидеть весь список сервисов, на основе которых осуществляется формирование степени риска. Так, пользователю предоставляются имена кластеров, их риски, количество промежуточных адресов. Что дает возможность принять правильное решение относительно дальнейшего сотрудничества с адресом, имеющим высокий риск.
