В МВФ отреагировали на попытку депутатов нарушить обязательства Украины по финмониторингу РЕРПоправки к законопроекту № 9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) относительно отсрочки вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создания реестра PEP противоречат договоренностям Украины и Международного валютного фонда (МВФ) и международным стандартам в этой сфере.Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в комментарии «Интерфаксу».«Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) важен для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, которые поддерживает МВФ, и столь же важно на пути к членству в ЕС», — сообщил Степанян.Читайте также
- Малюська объяснил, каким планируют сделать финансовый мониторинг политически значимых лиц
По его словам, важно не допустить создания реестра национальных публичных деятелей на основе персоналий, учитывая, что такой подход не поддерживает ни организация, которая вводит стандарты AML/CFT, — Международная группа по противодействию отмыванию денег (FAFT), ни государственные институты Украины.«Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедлений», — отметил постоянный представитель фонда.Как сообщалось, парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике 13 октября рекомендовал ВР принять в целом законопроект № 9296-д в редакции, согласно которой ужесточаются требования к такому мониторингу только с момента вступления Украины в ЕС.Читайте также
- Финмониторинг политически значимых лиц в Украине снова будет пожизненным
«К сожалению, комитет поддержал законопроект о РЕР в редакции, которая вступает в силу с момента вступления Украины в ЕС, то есть в редакции, которая не даст нам начать переговоры о членстве. За соответствующую правку не голосовал. Считаю это решение ошибочным и подлежащим пересмотру», — прокомментировал это решение глава комитета Даниил Гетманцев.«На комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, которая не отвечает требованиям наших партнеров из ЕС. Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета для пересмотра редакции законопроекта до второго чтения», — заявлял также председатель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арохомия.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Источник: news.finance.ua
