Схема для неуплаты 900 млн грн: птицефабрики Бахматюка на «СЕТАМ» выкупили его же фирмы

Речь идет о двух арестованных птицефабриках между Киевом и Броварами

Победителями государственных аукционов по продаже двух арестованных птицефабрик между Киевом и Броварами стали ООО «Компания по управлению активами «Евротранс-Инвест» и ООО «ФК «Фингарант», связанные с владельцем птицефабрик Олегом Бахматюком.

Данные об аукционах опубликованы на сайте ГП «СЕТАМ», пишут «Наші гроші».

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что «Евротранс-Инвест» выиграло аукцион на единый имущественный комплекс птицефабрики «Киевская» по проспекту Броварскому, 99. Стартовая цена при этом составляла 126 млн грн. Фирма закончила торговаться на отметке 180 млн грн, но у одного из конкурентов была выше особая ставка (участники аукциона делают их до торгов и они до конца остаются закрытыми для конкурентов). Поэтому сыграла особая ставка «Евротранс-инвеста» в размере 690 млн грн.

Известно, что основным владельцем «КУА «Евротранс-Инвест» (Киев) является кипрская компания «МС Европа Транс Холдингз Лимитед» (МС Еurора Тrаns Ноldings Limited) Мариоса Лазароу. Эта же кипрская фирма ранее была соучредителем ООО «Европа-транс ЛТД» (Ивано-Франковск), другим соучредителем было «Укрлендфарминг плс».

Как отмечается, в 2019 году «МС Еurора Тrаns Ноldings Limited» вышла из состава учредителей «Европы-транс лтд», единственным бенефициаром которой официально стал Олег Бахматюк. А «МС Еurора» выступила истцом по судебным делам между Национальным банком Украины и банком «Финансовая инициатива» Бахматюка.

В свою очередь ФК «Фингарант» выиграло аукцион на имущественный комплекс птицефабрики в селе Пуховка Броварского района. Здесь стартовая цена составляла всего 4,97 млн грн, и активные торги завершились на уровне 5,07 млн грн. После этого заиграли особые ставки участников и победителем за 300 млн грн стала компания «Фингарант».

Читайте также:
Госпотребслужба приостановила работу птицефабрики в Черкасской области

Журналисты выяснили, что директором ФК «Фингарант» является ивано-франковский адвокат Андрей Сочавский. Эта компания ранее участвовала в судебных спорах с участием «Укрлендфарминг» и банка «Финансовая инициатива». А сам Сочавский в них фигурировал как уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в банке «Финансовая инициатива».

В то же время формально бенефициаром «Фингаранта» является кипрская компания «Меррихиллс трейдинг лимитед» (Меrryhills Тrаding Limited) Евдокии Теочариду.

Теперь у победителей есть 10 дней, чтобы заплатить всю сумму за объекты. В противном случае, они потеряют гарантийные взносы (взнос за птицефабрику в Киеве составляет 6,3 млн грн, по фабрике в Пуховке — 0,25 млн грн). А право на покупку имущества перейдет к следующему участнику торгов. Кто эти следующие участники — неизвестно, поскольку «СЕТАМ» в отличие от «Прозорро.Продажи» не раскрывает данные об участниках торгов, а лишь указывает названия победителей.

Если эти конкуренты также откажутся от своих ставок, то тогда сыграют обычные ставки «Евротранс-инвеста» 180 млн грн и «Фингаранта» 5 млн грн. И тогда они отдадут государству вышеуказанные «штрафные» взносы на общую сумму 6,55 млн грн, но заплатят за самые фабрики только 185 млн грн, а не 900 млн грн, как это получается по особым ставкам.

Читайте также:
Харьковскую птицефабрику закрыли из-за пожароопасности

Напомним, в январе 2020 года Национальный банк начал процедуру взыскания залогового имущества с подконтрольной Олегу Бахматюку «Киевской птицефабрики», чтобы погасить долг банку Бахматюка «Финансовая инициатива» по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд грн. Общая задолженность двух банков Бахматюка «Финансовая инициатива» и VAB Банка составляет 10,6 млрд грн. Он предлагает реструктуризировать этот долг и выплатить Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку 8 млрд грн в течение пяти лет.

В ноябре 2019 года НАБУ задержало семерых подозреваемых по делу VAB Банка. Им инкриминируют заговор и завладение 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ.

НАБУ объявило о подозрении бизнесмену Бахматюку, выданного VAB Банку в 2014 году. Бахматюка объявили в розыск и в мае Высший антикоррупционный суд заочно отправил его под стражу.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в декабре 2019 года обратился в правоохранительные органы касательно умышленного повреждения заложенного имущества, предоставленного ООО «Кристалл» в залог по кредиту рефинансирования на 2 млрд грн от ПАО «КБ «Финансовая инициатива».

Источник: delo.ua

No votes yet.
Please wait...

Добавить комментарий

<a href="https://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google

Top