В Україні посилюють фінмоніторинг: як уникнути блокування транзакцій та рахунків
Віта Молодан редактор новин Кожен банк орієнтується на загальні правила фінмоніторингу, затверджені НБУ / Фото: Depositphotos Україна поступово підходить до впровадження європейських правил фінансового моніторингу. Тому навіть ті операції, які раніше здавалися несуттєвими, будуть прозорими. Якщо банк вважає транзакції підозрілими,…