Фото: depositphotos.com
Національний банк у грудні місяці 2025 року наклав штрафні санкції на п’ять банківських установ за порушення приписів фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільші суми штрафів було накладено на Міжнародний інвестиційний банк (власник – Петро Порошенко) та Таскомбанк (власник – Сергій Тігіпко), про це йдеться на вебсайті НБУ.
Претензії до МІБ стосувалися невідповідної організації та проведення початкового фінансового моніторингу і неналежного контролю під час здійснення клієнтами валютних операцій. До банку було застосовано міру впливу у вигляді грошових стягнень у розмірі 13,52 млн грн та 1 млн грн відповідно.
Читайте також”На каву” та “повернення боргу”: за які слова можуть заблокувати платіж
Таскомбанк отримав штраф на суму 10 млн грн за неналежне виконання зобов’язання використовувати у своїй діяльності підхід, орієнтований на ризики, і здійснювати перевірку клієнтів.
Окрім цих двох банківських установ, менші суми штрафів отримали також державний Ощадбанк (5,5 млн грн), Мотор-Банк (3 млн грн) та банк “Кліринговий дім” Юлії Льовочкіної (200 000 грн).
- У березні місяці 2025 року НБУ вже застосовував штрафні санкції до МІБ за порушення фінмоніторингу, тоді обсяг санкції був навіть більшим – 20,5 млн грн.
штрафТАСКОМБАНКОщадбанкбанкиНБУМіжнародний інвестиційний банк