НБУ оскаржить у касації скасування штрафу для МІБ / Depositphotos
Національний банк України планує оскаржити в касаційному суді вердикти, котрі відмінили фінансову санкцію в розмірі 20,5 млн грн, що була накладена на АТ “МІБ” (Міжнародний інвестиційний банк) через недотримання норм у сфері фінмоніторингу.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на відомості НБУ.
Регулятор висловлює незгоду з ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 16 липня 2025 року, а також з постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2026 року, і має намір подати касаційну скаргу в термін, визначений законодавством.
В НБУ нагадали, що в березні 2025 року до банку було застосовано фінансове покарання за недотримання положень законодавства в галузі попередження та протидії легалізації незаконних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження.
Зокрема, йдеться про неадекватне виконання зобов’язань з ідентифікації клієнтів, застосування підходу, що враховує ризики, у роботі банку, а також про ненадання або запізнення з наданням на запити Національного банку вірогідної інформації та документації, необхідних для провадження нагляду в сфері ПВК/ФТ.
У регуляторі підкреслили, що вважають власні рішення обґрунтованими та відповідними вимогам законодавства, і мають намір захищати їх у суді касаційної інстанції.
Нагадаємо, декількома днями раніше НБУ вжив заходи впливу до АТ “МІБ” через порушення приписів законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютних операцій.
Інформація про банк
Міжнародний інвестиційний банк функціонує з 2008 року та пропонує банківський сервіс для корпоративних та індивідуальних клієнтів, а також проводить транзакції на інвестиційному ринку. У січні 2025 року банк посів сьому позицію за обсягом торгів цінними паперами.
Засновниками банку є ПАТ “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Прайм Ессетс Кепітал” (59,98%), Ігор Кононенко (14,92%), ТОВ “Прайм Інвестментс” (9,92%) та Олег Зімін (9,90%). Кінцевим бенефіціарним власником банку є колишній президент України Петро Порошенко.
Банк виступає учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує захист депозитів клієнтів.