Міністерство юстиції США проведе розслідування з метою з'ясувати, чи використав Іран найбільшу криптовалютну біржу Binance для обходу міжнародних санкцій. Перевірка також має визначити, чи через платформу надавалася підтримка хуситам у Ємені.
Американська влада підозрює, що через біржу пройшло понад $1 млрд на фінансування збройних угруповань, що підтримуються Іраном, у тому числі в інших країнах. Сума фігурувала у статті The Wall Street Journal. Мін'юст розраховує встановити, наскільки правдиві відомості, опубліковані журналом, а також порушувала санкції сама Binance — чи її користувачі.
Рані Binance розпочала внутрішню перевірку обходу санкцій, але незабаром її припинила. Пізніше біржа звільнила кількох співробітників, які виявили порушення санкційного режиму, стверджували джерела видання Fortune. Потім група з 11 американських законодавців на чолі з сенатором від штату Массачусетс Елізабет Уоррен (Elizabeth Warren) закликала федеральну владу перевірити Binance на дотримання санкційного режиму та вимог щодо протидії відмиванню грошей (AML).
У відповідь Binance заявила, що в основі розслідування сенаторів лежать «очевидно неправдиві дані».
«Нещодавні публікації, на яких ґрунтується ваше розслідування, явно хибні, не підкріплені достовірними доказами і ганьблять репутацію компанії в низці суттєвих аспектів», — заявили представники біржі в листі сенаторам.
Як стверджує Binance, гонконгські компанії Hexa Whale та Blessed Trust, які фігурують у розслідуванні Сенату, мали непряму взаємодію з адресами гаманців, які підозрюються у зв'язках з Іраном. Binance запевнила, що ініціювала розслідування у відповідь на запити правоохоронних органів та видалила цих постачальників послуг із платформи. За версією компанії, жоден обліковий запис Binance безпосередньо не проводив операцій з організаціями з Ірану.
Наприкінці лютого одразу кілька ЗМІ звинуватили Binance у сприянні ісалістському режиму. За версією The New York Times, внутрішнє розслідування Binance виявило понад 1500 акаунтів на платформі, до яких отримували доступ із території Ірану. Видання стверджувало, що близько $1,7 млрд було переведено з двох акаунтів Binance організаціям, пов'язаним з владою Ірану, зокрема гаманцям Корпусу вартових ісламської революції (КШІР). The Wall Street Journal стверджував, що через Hexa Whale Trading пройшло близько 500 млн. USDT на користь КСІР.
Трохи раніше, у січні, розслідування Elliptic пов'язало найбільшу іранську криптобіржу Nobitex із фінансовою діяльністю КВІР. Аналітики Elliptic повідомили, що Центральний банк Ірану використав платформу для підтримки курсу ріалу, придбавши USDT на суму близько $507 млн.