Друга за величиною південнокорейська криптобіржа Bithumb розпочала судовий розгляд у спробі повернути біткоїни, які помилково розподілила між користувачами під час промо-акції у лютому.
Біржа звернулася до суду з проханням накласти арешт на рахунки клієнтів, які досі утримують отримані помилково BTC. Загалом на таких гаманцях перебуває 7 BTC на $496 000. Біржа просить суд одразу вилучити активи на час розгляду. Bithumb має намір подати на учасників та цивільні позови.
6 лютого біржа випадково розподілила 620 000 BTC вартістю $43 млрд. між сотнями користувачів. Помилка виникла через те, що співробітник переплутав одиницю винагороди і замість KRW вказав BTC. Через інцидент курс пари біткоін/корейська вона на платформі впав на 15%, що призвело до збитків.
Більшість одержувачів помилково зарахованих коштів у результаті добровільно повернули біткоїни біржі. Проте дехто цього не зробив. Повідомлялося, що як мінімум деякі отримувачі стверджували, що не зобов'язані повертати криптовалюту, нараховану через неуважність працівників майданчика.
Випадок запустив серію перевірок криптовалютних бірж Південної Кореї, зокрема й самої Bithumb. Головний фінансовий регулятор країни, Фінансова розвідувальна служба (FIU), запідозрила біржу в слабких механізмах внутрішнього контролю та управління ризиками, а згодом зовсім без ліквідності. Владі здалося підозрілим те, що Bithumb змогла сформувати і провести транзакції з величезними неіснуючими балансами біткоїнів: під час інциденту було переміщено 620 000 BTC, тоді як, за звітами самого майданчика, вона на той момент мала лише близько 46 000 BTC.
У результаті після перевірки FIU звинуватила Bithumb у 6,65 млн випадках порушень законодавства, пов'язаного з відмиванням коштів, і наклала штраф у розмірі $24,6 млн. Біржі також на півроку обмежили роботу.
Невдовзі після події правляча Демократична партія Південної Кореї запропонувала законопроект, який обмежує індивідуальні частки криптобірж 15–20%. Це означає, що жоден інвестор не може володіти часткою біржі вище вказаного ліміту.
Сам інцидент вплинув на плани Bithumb: компанія оголосила про перенесення термінів IPO на 2028 рік. При цьому біржа змогла продовжити термін повноважень гендиректора Лі Чже-Вона (Lee Jae-won), незважаючи на тиск регулюючих органів.