Федеральна влада звинуватила діючого військовослужбовця армії США у використанні секретної інформації для інсайдерської торгівлі на блокчейн-платформі Polymarket. Справа стала першим великим кримінальним переслідуванням за інсайдерські ставки на децентралізованому майданчику.
Як стверджує Міністерство юстиції США, Геннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke) використав відомості про військову операцію «Абсолютний дозвіл щодо затримання колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро» для розміщення ставок на Polymarket.
Ван Дайк звинувачується в порушенні закону про товарні біржі, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та незаконних грошових операцій. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Згідно з обвинувальним висновком, у період з грудня минулого року до початку січня Ван Дайк використав доступ до непублічних відомостей про операцію, щоб розмістити 13 високоймовірних ставок. Наприкінці грудня він створив обліковий запис на Polymarket і поставив близько $33 000 на результати, пов'язані з участю збройних сил США у Венесуелі та усуненням Мадуро від влади до 31 січня 2026 року.
Після затримання Мадуро у Каракасі кілька пов'язаних між собою контрактів на блокчейн-платформі принесли Ван Дайку близько $409 881, вважають правоохоронці.
Слідчі стверджують, що Ван Дайк намагався приховати свою активність на Polymarket після того, як успішні прогнози привернули увагу громадськості. Він переказав більшу частину виручки на іноземний криптовалютний гаманець, а потім — на брокерський рахунок, зазначається в обвинувальному висновку. Крім того, військовий запросив видалення свого облікового запису на Polymarket і змінив пов'язані з ним облікові дані електронної пошти, намагаючись заплутати сліди.
Раніше аналітики компанії Bubblemaps з'ясували, що група невідомих трейдерів на Polymarket ось уже два роки робить і виграє ставки на військово-політичні події, використовуючи кілька акаунтів як нещодавно створених, так і старих. Тільки на ставках про війну США та Ірану вони заробили понад $1,8 млн.
У січні невідомий трейдер заробив на Polymarket понад $430 000, поставивши на відставку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Акаунт цього користувача криптодослідники пов'язали зі спецпосланцями президента США Стівом Уіткоффом.