Компанія Tether заблокувала анонімну адресу в мережі Tron з балансом понад 72 млн. USDT після публікації розслідування блокчейн-детектива ZachXBT. Через гаманець пройшло понад 120 млн. USDT, частина яких була витрачена на покупку приватної монети Monero.
Підозрювальну активність ZachXBT зафіксував 11 червня. Цього дня адреса TBzrPE…9Ak9W у мережі Tron отримав переказ на суму 120,2 млн. USDT. Практично одразу після надходження коштів невідомий власник гаманця почав розподіляти активи. Частина коштів була відправлена на централізовані криптобіржі, частина через мости між блокчейнами та сервіси миттєвого обміну.
Понад $12 млн надійшли на депозитні адреси криптобіржі KuCoin. Ще близько $8 млн переведено через експрес-обмінники, а приблизно таку ж суму конвертовано в біткоїни та ефір з використанням протоколу Near Intents.
На купівлю Monero (XMR) пішло близько $48 млн. Великі ринкові ордери призвели до різкого зростання попиту актив і тимчасового дефіциту ліквідності. На тлі покупок курс Monero за кілька годин піднявся із $300–330 до $438, після чого скоригувався до району $358–366.
Через кілька годин після публікації результатів розслідування Tether внесла адресу TBzrPE…9Ak9W до чорного списку. В результаті на гаманці заблоковані 72 млн USDT, що залишилися, які власник не встиг вивести або обміняти. Ні Tether, ні правоохоронці поки не пояснили походження початкових 120 млн USDT.
Раніше Tether заблокувала понад 213 млн. USDT на десятках криптогаманців, пов'язаних з підприємцем Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz). Заморожування коштів стало частиною розслідування бразильської влади у справі про можливе ухилення від сплати податків.