Податкова зупинить нові схеми виведення капіталу за кордон / ДПС
Державна податкова служба України (ДПС) разом з правоохоронними структурами та фінансовими регуляторами заснувала міжвідомчу робочу групу з метою протидії значним схемам незаконного переведення коштів за кордон.
Як повідомляє Delo.ua, про це заявила виконувачка обов’язків Голови ДПС Леся Карнаух.
Рішення про зміцнення координації було прийнято під час спільної наради, що зібрала керівництво ключових державних установ: ДПС, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Національного банку України, Держмитслужби, Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора.
Напередодні податківці виявили велику оборудку, в рамках якої понад 2,3 тисячі компаній провели уявні зовнішньоекономічні операції на суму, що перевищує 198 млрд грн, після чого фактично припинили своє існування.
Як діятиме міжвідомча група
Сторони погодилися обмінюватися аналітичними даними щодо кожного випадку, кожну ситуацію буде ретельно розглянуто, буде налагоджено співпрацю для встановлення повного кола причетних осіб. Кожна компанія, кожна особа буде досліджуватися крок за кроком.
Крім того, учасники групи координуватимуть свої дії для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, ідентифікації організаторів схем, кінцевих бенефіціарів та реальних контролерів компаній-нерезидентів, які можуть бути задіяні для нелегального виведення коштів.
Кожне відомство реалізовуватиме завдання в межах своєї законодавчої компетенції, забезпечуючи оперативний обмін фінансовою та митною інформацією.
Нагадаємо, ДПС виявила ознаки значної схеми виведення коштів за кордон через мережу компаній із високим ризиком. Йдеться про понад 2,3 тисячі підприємств, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і згодом фактично зникли.