Національний банк України здобув перемогу у Верховному Суді щодо виявлених фактів недотримання фінкомпанією вимог моніторингу…

НБУ захистив у суді рішення про застосування заходів до фінансової компанії “Вікторія” / НБУ

Найвищий Суд підтвердив законність рішення Національного банку України щодо вжиття заходів впливу до ТОВ “Фінансова компанія “Вікторія” за недотримання вимог у сфері фінансового моніторингу. Рішення суду є остаточним і не може бути оскаржене.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на НБУ.

Касаційний адміністративний суд у складі Найвищого Суду виніс ухвалу 9 червня 2026 року. Суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 березня 2026 року.

Згідно з цими рішеннями, суди відхилили позов ТОВ “Фінансова компанія “Вікторія” до НБУ щодо визнання неправомірним та скасування рішення регулятора про застосування заходу впливу.

У червні 2024 року Національний банк застосував до фінансової компанії захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стало порушення порядку заміни файлів та виправлення помилок у статистичній звітності, що стосується запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з даними НБУ, компанія подала зміни до інформації статистичної звітності з порушенням встановлених регулятором термінів.

Зазначається, що в червні 2024 року Національний банк вжив заходів до фінансової компанії “Вікторія”, зокрема письмового застереження, через порушення вимог Правил організації статистичної звітності. Порушення стосувалося внесення змін до статистичної звітності стосовно ПВК/ФТ із запізненням.