В Україні виявлено майже 200 млрд грн сумнівних фінансових транзакцій / Depositphotos
За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України скерувала до правоохоронних органів 1368 матеріалів стосовно підозрілих фінансових операцій. Цей показник утричі перевищує аналогічний період минулого року.
Як інформує Delo.ua, про це звітує пресслужба Держфінмоніторингу.
Загальна сума зафіксованих операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів, становить 194,2 млрд гривень, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.
Розподіл виявлених порушень за напрямками виглядає наступним чином:
- схеми, пов’язані з розкраданням бюджетних коштів та корупцією — 269 матеріалів на суму 47,7 млрд гривень;
- податкові правопорушення та ухилення від сплати податків — майже 500 матеріалів на суму 114,5 млрд гривень;
- фінансування тероризму, колабораціонізм, збройна агресія РФ проти України та порушення санкцій — 36 матеріалів.
Окремим напрямком роботи Держфінмоніторингу стало виявлення такзваних “дропів” — осіб, які надають свої банківські рахунки стороннім для проведення неправомірних розрахунків. Фахівці дослідили понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі. У результаті ідентифіковано понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності “дропів”, а сума проведених через них операцій перевищила 18,5 млрд гривень.
Результати діяльності Держфінмоніторингу
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив зростання показників модифікацією внутрішніх процесів: “Ми посилили аналітичний блок, цифровізували ключові процеси та впровадили сучасні алгоритми аналізу фінансових операцій”.
За його словами, поєднання професійної експертизи людей та сучасних технологій дає змогу сьогодні ефективніше виявляти фінансові злочини, складні схеми відмивання коштів та забезпечувати правоохоронні органи якісними аналітичними матеріалами.
Довідково
“Дропи” (від англ. “to drop“– кидати) – це особи, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Сюди входять картки, рахунки, пін-коди та доступ до інтернет-банкінгу.
Дропам обіцяють грошову винагороду за надання доступу до своїх банківських реквізитів. Шахраї використовують ці дані для протиправних фінансових операцій, відмивання грошей, або інших незаконних дій.
Раніше повідомлялося, що Державна служба фінансового моніторингу розпочала окремий аналіз великих операцій з готівкою, які спрямовуються на придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого преміального майна.