НБУ оновив план перевірок банків і небанківських установ / Depositphotos
Національний банк переглянув графік виїзних інспекцій на 2026 рік: до нього додали “Банк КД”, а фінансова компанія “Солід Груп” була вилучена у зв’язку з анулюванням ліцензії. Загалом графік охоплює інспектування восьми банківських установ та шести небанківських фінансових організацій.
Процесвідомляє Delo.ua, посилаючись на інформацію від НБУ.
Інспектуваннябудуть зосереджені на відповідності вимогам щодо фінансового моніторингу,валютного регулювання та обмежувальних заходів.
“БанкКД” внесли до списку для інспектування у IV кварталі 2026 року. Водночас”Солід Груп” вилучили з переліку після того, як фінансова компанія позбуласяліцензії на провадження фінансових послуг.
Оновленийрозклад інспекцій банківських установ виглядає наступним чином:
- I квартал — “Банк “Український капітал”;
- II квартал — “Комінбанк”, “Укрсиббанк”;
- III квартал — “Скай Банк”, “ЄПБ”;
- IV квартал — “Асвіо Банк”, “КБ “Глобус”, “Банк КД”.
Середнебанківських установ до списку увійшли:
- I квартал — “ПрофітГід”, страхова компанія “УСГ”;
- II квартал — страхова група “ТАС”, “Ломбард “Кредит Юкрейн”;
- III квартал — “Авентус Україна”;
- IV квартал — фінансова компанія “Фінекспрес”.
УНаціональному банку пояснили, що корективи до графіку були зроблені напідставі підходу, орієнтованого на ризики, зокрема, беручи до уваги оцінку ризиківдіяльності банківських установ.
Саме по собі включення установи до графіку не свідчить про виявлені порушення:це стосується запланованого контролю за дотриманням норм у сфері фінансовогомоніторингу, валютного контролю та санкційного законодавства.
Нагадаємо, Національний банк має намір запровадити єдині стандарти для контролю за платіжними операціями. Це передбачає моніторинг та узгодження платежів, що має стати елементом управління операційними ризиками для постачальників платіжних послуг.