За дропів загрожує до шести років ув’язнення: кіберполіція розробила окрему статтю Кримінального кодексу 277 05.08.26 0 Коментувати
Кіберполіція підготувала законопроєкт, який вперше запроваджує окрему кримінальну відповідальність для дропів та осіб, що організовують схеми з використанням чужих банківських рахунків, інформує Banker.ua з посиланням на асоціацію ЄМА. Документ передбачає різноманітні покарання — від штрафів до ув’язнення терміном до шести років. Головний Telegram-канал банкірівПідписатися
Що містить нова стаття
Законодавча ініціатива пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 200¹, яка вперше розрізняє відповідальність між дропами, вербувальниками та організаторами шахрайських схем. Особа, яка усвідомлено передала свою банківську картку, рахунок, електронний гаманець або доступ до них для застосування у шахрайських схемах, може отримати штраф від 300 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це орієнтовно від 5 000 до 17 000 грн.
В ЄМА акцентують, що ключовою умовою є саме усвідомлення особою того, що її реквізити будуть використані для нелегальної діяльності. Цей факт буде доведено сукупністю доказів, зокрема листуванням, оголошеннями про «підробіток» із передачею карток, одержанням винагороди за їх оформлення чи передачею картки разом із SIM-карткою та доступом до банківського застосунку.
Найсуворіші санкції — для керівників
Для так званих дроповодів, тобто осіб, які організовують відкриття або скуповують банківські рахунки для подальшого застосування у злочинних схемах, законопроєкт передбачає штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі на строк до двох років. У разі повторного скоєння такого правопорушення або дій за попередньою змовою групою осіб покарання може складати до трьох років обмеження чи позбавлення волі, а для організованих груп — від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, документ конкретизує положення Кримінального кодексу щодо підроблених платіжних документів, аби відповідальність поширювалася не лише на їх виготовлення, а й на фальсифікацію. Окремо пропонується врегулювати підслідність: розслідування дій дропів здійснюватиме той самий слідчий, який веде справу про шахрайство, щоб уникнути розпорошення одного провадження між різними правоохоронними органами.
Хто такі дропи
Дропи, або «грошові мули», — це особи, які за винагороду або через обман передають шахраям свої банківські картки, рахунки або доступ до онлайн-банкінгу, а злочинці через ці рахунки переказують та виводять викрадені кошти, аби приховати їхнє походження. Нерідко дропів вербують через оголошення про «легкий заробіток» без досвіду: людині пропонують оформити нову картку або надати вже наявну за грошову винагороду.
Уся найважливіша інформація за тиждень у нашому дайджесті:
Підписатися