295 13.08.26 0 Коментувати
Під час інспекції діяльності «Укрпошти» Національний банк України виявив підозрілі операції з готівкою на суму 11,9 мільярда гривень, що може вказувати на легалізацію коштів невідомого походження. Згідно з інформацією від Banker.ua, що посилається на Liga.net, регулятор провів перевірку за період з початку 2022 року до середини 2023 року. За результатами перевірки, державному поштовому оператору було призначено штраф у розмірі понад 17 мільйонів гривень, який компанія вже добровільно сплатила.
Головний Telegram-канал банкірівПідписатися
Деталі претензій регулятора та виявлені схеми
Національний банк встановив, що поштовий оператор приймав значні суми готівки від низки комерційних структур, пов’язаних з платіжними термінальними мережами, проте належний фінансовий моніторинг не забезпечувався. Основне зауваження полягає у відсутності ретельної перевірки джерел цих коштів та ігноруванні явних ризиків. Регулятор зафіксував численні невідповідності, зокрема: приймання готівки поза встановленим робочим часом, неправдоподібна логістика перевезення грошей однією особою до різних регіонів, а також масове використання банкнот номіналом 500 гривень з послідовними серійними номерами. Крім того, виникли питання щодо різкого збільшення обсягів готівки в західних філіях та занижених комісій, сплачуваних цими компаніями «Укрпошті» за надані послуги.
Позиція «Укрпошти»
Керівництво «Укрпошти» рішуче заперечує будь-яку причетність до відмивання коштів, підкреслюючи, що компанія виконувала лише функцію інкасації. Генеральний директор Ігор Смілянський зазначив, що оператор лише приймав готівку від суб’єктів, які вже перебували під наглядом НБУ, і саме банки повинні були проводити первинну перевірку походження цих коштів. Водночас, у компанії визнали, що після виявлених порушень було прийнято рішення повністю припинити прийом готівкової виручки від комерційних підприємств, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.
Слід зазначити, що попередні пояснення компанії щодо необхідності обробки таких обсягів готівки для здійснення соціальних виплат відрізняються від поточної позиції керівництва. На даний момент ситуацією можуть зацікавитися правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України, яка, за повідомленнями журналістів, вивчає можливі збитки, завдані державній компанії через застосування занижених тарифів під час обслуговування зазначених підприємств.
Усе найцікавіше за тиждень у нашому дайджесті:
Підписатися