Фото: ДПС
Службовці Державної податкової служби (ДПС) разом із працівниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з нелегального обігу понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро від мережі пунктів обміну валют у Києві. Про це повідомила ДПС на своєму ресурсі в мережі Інтернет у понеділок.
Вказано, що на початку 2026 року в українській столиці було виявлено пункти обміну, які проводили операції з обміну валюти без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), видаючи відвідувачам підроблені фіскальні чеки. Ці установи не були зареєстровані Національним банком України (НБУ) у відповідному Реєстрі пунктів обміну валют і не мали законного права здійснювати торгівлю іноземною валютою готівкою.
Крім того, під час проведення контрольних заходів було зафіксовано випадки реалізації у цих пунктах талонів на пальне від відомих мереж автозаправних станцій за готівкові кошти, при цьому розрахунки не проводилися через касові апарати.
ДПС наголосила, що після притягнення до відповідальності та тимчасового припинення діяльності, ці пункти обміну відновили свою нелегальну діяльність уже влітку. Це стало підставою для проведення Державною податковою службою повторних фактичних перевірок та застосування нових фінансових штрафних санкцій.
Зібрані в ході перевірок матеріали було передано до територіального підрозділу БЕБ у місті Києві. Детективи цього управління на даний час ведуть досудове розслідування з метою притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності.