Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ставить під сумнів продовження роботи голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного на своїй посаді. Це пов’язано з оприлюдненими відомостями щодо можливої схеми легалізації коштів у державному Сенс Банку, як зазначив народний депутат у своєму дописі в Телеграм.
За його твердженням, відповідь Пишного на опубліковані матеріали є “належною та достатньою реакцією”, проте мала бути вжита півтора року тому.
Нинішню реакцію голови НБУ депутат інтерпретує як підтвердження його попередньої обізнаності про схему та можливості її припинити.
Серед інших аргументів Гетманцев згадує зв’язки Пишного з заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою та Василем Веселим, а також особисті контакти шістьох високопосадовців Сенс Банку з керівником НБУ.
Мудру нардеп звинувачує в причетності до формування керівних органів Сенс Банку та до відмивання коштів, а Пишного — у недостатньо рішучих діях щодо виявлених під час перевірки банку порушень у сфері фінансового моніторингу.
Як раніше повідомлялося, 19 серпня Сенс Банк підтвердив проведення правоохоронними органами слідчих дій у своїй штаб-квартирі, що стосуються окремих осіб, та запевнив у співпраці з відповідними органами.
Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію “Форест Гамп”, у рамках якої повідомили про підозри особам, які, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для внесення застави фігуранту справи “Мідас”.
Згідно з даними НАБУ і САП, на початку червня поточного року організатори схеми фактично отримали контроль над Сенс Банком, що, як стверджують антикорупційні органи, надало їм можливість використовувати банк у своїх інтересах.