В течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд грн
Львовская областная прокуратура совместно с СБУ во Львовской области пресекли незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине.
Подпишитесь на канал DELO.UA
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины (ОГПУ).
Как говорится в сообщении, годовой оборот этого конвертцентра составлял порядка 20 млрд грн.
“В состав конвертационного центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской. Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц. Всего в течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд грн”, — отмечают в ОГПУ.
Читайте также:
СБУ арестовала банковские счета на 600 млн грн, связанные руководством налоговой
Напомним, в начале октября в Киеве Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот денег на более чем 15 млрд грн.
Центр функционировал в течение 2019 — 2020 годов. За это время организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.
С его помощью тысячи предприятий, в частности, государственные и коммунальные, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Ранее сообщалось, что в конце 2019 года в Днепре задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно “выводил в тень” почти 30 млн грн.
Источник: delo.ua
