Олена Терещенко

Олена Терещенко

Гетманцев розкритикував Національний банк України за контроль над фінансами посадовців.

Нові правила фінмоніторингу PEP не запрацюють через позицію НБУ / Delo.ua Ухвалена нещодавно законодавча норма щодо скасування довічного посиленого фінансового

Національний банк України здобув перемогу у Верховному Суді щодо виявлених фактів недотримання фінкомпанією вимог моніторингу…

НБУ захистив у суді рішення про застосування заходів до фінансової компанії “Вікторія” / НБУ Найвищий Суд підтвердив законність рішення Національного банку України щодо

В Україні вп’ятеро зросла кількість справ щодо легалізації незаконно отриманих доходів: яку суму вилучено

Минулого року правоохоронці зареєстрували 1 344 кримінальні провадження щодо відмивання майна, здобутого злочинним шляхом. Цей показник у 3,4 раза вищий, ніж до початку