28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Об этом сооснователь monobank Олег Гороховский написал на странице в FACEBOOK.
Согласно закона, НБУ должен был привести свои нормативные акты в соответствие в течение 3 месяцев с дня вступления в силу, т.е. до 28.07.2020. Но НБУ «ускорился» и планирует выдать изменения до 28.04.2020.
Что понятно на сейчас:
- В связи с вступлением в силу нового Закона о финансовом мониторинге, подход к истребованию документов, подтверждающих источник происхождения средств, не изменился.
Читайте также: Всех клиентов банков проверят: чьи переводы могут заблокировать
- Есть ряд новых требований к получению информации при совершении операций. При осуществлении p2p переводов от 5 до 30 тыс. грн отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя, а при p2p переводе свыше 30 тыс. грн дополнительно указать номер счета получателя. Как это реализовать в сжатые сроки, большая загадка.
- При выполнении операции по пополнению карты в терминалах самообслуживания партнеров Банка возможны операции:
- До 30 тыс. грн, если отправитель и получатель совпадают (операция с присутствием физической карты).
- До 5 тыс. грн без изменений.
Источник: news.finance.ua
