В скандале с отмыванием “грязных” российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.
Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP, пишет Bloomberg.
Читайте также: НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием грязных денег
Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.
Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались:
- крупнейший банк Danske Bank,
- шведский Swedbank,
- норвежский Nordea Bank,
- нидерландский ING Groep,
- немецкий Deutsche Bank,
- австрийский Raiffeisen Bank International,
- нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank,
- женевский Credit Agricole,
- подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.
В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.
Источник: news.finance.ua
