В Национальном банке при технической помощи МВФ подготовили проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием “грязных” денег.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также: В НБУ назвали факторы, влияющие на курс гривны
“Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации “грязных” денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций”, – объясняет Екатерина Рожкова.
Проект дорожной карты предусматривает перечень мероприятий, которые позволят:
- повысить эффективность работы банковского сектора и Нацбанка в сфере предотвращения легализации “грязных” денег и финансированию терроризма;
- повысить эффективность кооперации между НБУ, Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами;
- повысить уровень осведомленности банковского сектора относительно задач и требований, которые стоят перед банками в сфере противодействия и предотвращения отмывания “грязных” денег и финансирования терроризма;
- пересмотреть внутренние документы и процедуры Нацбанка после принятия нового Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” для приведения их в соответствие с измененным законом.
По словам Рожковой, Нацбанк и в дальнейшем в пределах законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банка, определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков в своей деятельности.
Источник: news.finance.ua
