В Австрии открыто уголовное дело в отношении 30 физлиц, которых подозревают в незаконных финансовых операциях через австрийский Meinl Bank. В местной прокуратуре уточнили, что среди подозреваемых есть и украинцы, сообщает Deutche Welle.
«Австрийский банк специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте. Следствие ведется в отношении 30 физических лиц, а также одного объединения», – заявили в прокуратуре.
Следователи пока не называют имена подозреваемых. Но уточняют, что через финучреждение отмывались деньги с 2016 года. Также в уголовном производстве говорится о том, что со счетов украинских банков в Австрии исчезли крупные суммы денег.
В феврале 2019 года чиновники Фонда гарантирования вкладов уточняли, что со счетов в Meinl Bank из ряда украинских финучреждений совокупно было выведено €75 млн и $385 млн.
«Через австрийский Meinl Bank вывели €62 млн из «Городского коммерческого банка», $44 млн из банка «Киевская Русь», $40 млн из «Терра Банка», $39,5 млн из «ВиЭйБи Банка» и $38 млн из «Пивденкомбанка», – заявили в ФГВФЛ.
Названы 5 схем вывода денег из украинских банков, которые проморгал Нацбанк
По информации украинских силовиков, австрийские финансисты выдавали под залог средств украинских банков на корсчетах кредиты офшорным компаниям, которые принадлежали гражданам Украины.
«В итоге кредит не возвращался и залоговая сумма с корреспондентского счета перечислялась другой офшорной компании в качестве погашения кредита. Такие финансовые операции в банковской среде называются «back-to-back». Они не являются незаконными, но их часто используют для отмывания денег», – объяснили схему в Фонде гарантирования вкладов.
Этим делом заинтересовались правоохранители не только Австрии, но и Лихтенштейна. В этой стране «любимым» схемным финучреждением для украинских банкиров был Bank Frick and Co. Через него по аналогичной схеме было выведено $25 млн. из банка «Национальный кредит», еще $59 млн из банка «Финансы и Кредит» и $115 млн из «Дельта Банка», подсчитали в ФГВФЛ.
Также в Фонде гарантирования вкладов заявили, что в течение 2014-2015 годов по такой схеме из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и €75 млн. А воспользовались ею накануне введения временной администрации 14 украинских финучреждений.
Источник: ubr.ua
