НБУ наказал 3 банка за плохой финмониторинг, и выписал большой штраф банку Тигипко

Финансовый мониторинг остается слабым местом украинских банков, и Нацбанк активно выписывает штрафы за его проведение. По итогам проверок в январе 2019 года, регулятор финансово наказал две структуры — Universal Bank и Правэкс-банк. Больше всего претензий к первому: Universal Bank выписали…







