Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) припинив неліцензоване надання фінансових та платіжних послуг суб’єктами, що оперують через інтернет-ресурси та відділення під брендом Money24/7, як зазначено на порталі регулятора.
Обмеження стосуються, зокрема, компаній ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", а також Андрія Смірнова, якого центробанк ідентифікує як кінцевого власника, і інших осіб, що діють під егідою Money24/7 або перебувають під його значним контролем.
Регулятор виявив у діяльності сервісів ознаки операцій з готівковими валютними цінностями, залучення коштів та банківських металів з подальшим поверненням, а також переказів без відкриття банківського рахунку.
Відсутність відповідних ліцензій для здійснення цих операцій у вказаних компаній було констатовано. Єдиним винятком є ТОВ "ФУ "ГГЛА", якому дозволено продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, маючи необхідний дозвіл.
Ця заборона охоплює діяльність через вебсайт money24.kiev.ua, торгові марки Money24/7, офіційні канали та боти в Telegram, інші онлайн-платформи та мережу фірмових представництв.
Під час моніторингу було встановлено юридичну та економічну взаємозв’язок між зазначеними компаніями та сервісами. Компанії, що працюють через Money24/7, були класифіковані як суб’єкти, що надають фінансові та платіжні послуги без належної авторизації.
Рішення Наглядової ради НБУ було прийнято 17 серпня 2026 року на основі рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а також нагляду за платіжною інфраструктурою.
Як було раніше повідомлено, у серпні правоохоронні органи оголосили про підозру особі, яка організувала шахрайську схему Money 24/7, викриту під час спеціальної операції у липні 2026 року. За даними Офісу генерального прокурора, платформа позиціонувалася як мережа обмінних пунктів та сервіс обміну криптовалют, проте після отримання коштів від клієнтів, учасники мережі не виконували своїх зобов’язань. Під час понад 40 обшуків було конфісковано готівкові кошти в іноземній та національній валюті на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.