Декілька співробітників з комплаєнс-команди найбільшої криптовалютної біржі Binance було звільнено після того, як провели внутрішнє розслідування в компанії і виявили ймовірні порушення санкційного режиму щодо Ірану.
З березня 2024 року до серпня 2025-го пов'язані з Іраном структури могли отримати через Binance понад $1 млрд, показав внутрішній аудит Binance. Ключовий канал перекладів – стейблкоїн USDT у мережі Tron.
Після того, як аналітики підготували внутрішні звіти з результатами перевірки, як мінімум п'ять з них втратили роботу. Принаймні троє звільнених експертів раніше працювали у правоохоронних органах Європи та Азії, стверджують джерела Fortune.
Деякі з звільнених аналітиків займали керівні посади в Binance та відповідали за спеціальні та глобальні фінансові розслідування, включаючи справи, пов'язані з обходом санкцій та протидією фінансуванню тероризму.
Крім того, за останні три місяці компанію залишили четверо топ-менеджерів, які відповідали за дотримання регуляторних вимог. Декілька колишніх співробітників публічно оголосили про свій відхід з Binance у соціальній мережі LinkedIn, але причини звільнення не назвали.
У Binance відмовилися коментувати кадрові рішення, але при цьому підкреслили, що компанія «дотримується всіх застосовних санкційних законів і нормативних актів».
У 2023 році біржа визнала провину у порушенні законодавства щодо протидії відмиванню грошей (AML) та санкційних норм. Тоді компанія погодилася виплатити штраф у розмірі $4,3 млрд. Внаслідок цих розглядів засновник та гендиректор біржі Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) залишив посаду керівника і провів чотири місяці в американській в'язниці.
Через рік, у листопаді 2024 року, Binance оголосила про плани до кінця року збільшити штат співробітників комплаєнсу на 34%, до 645 осіб. 2025 року президент США Дональд Трамп помилував Чжао.