Материнська структура криптобіржі Kraken, компанія Payward, подала до федерального суду штату Колорадо позов проти колишнього партнера зі зберігання активів Etana Custody. За версією позивача, через неправомірні дії компанії-відповідача зникли понад $25 млн коштів клієнтів Kraken.
Payward вимагає з відповідача як мінімум $25 млн як компенсацію збитків. Крім того, позивач наполягає на виплаті потрійного розміру збитків на підставі закону штату Колорадо «про цивільне розкрадання». Payward звинуватила Etana у порушенні контракту, шахрайстві та введенні в оману з необережності. Payward стверджує, що Etana позиціонувала себе як зберігача активів із захищеними від банкрутства рахунками, але при цьому таємно направляла резерви Kraken на неліквідні та високоризикові кредитні операції.
У позові стверджується, що Etana Custody діяла за схемою, схожою на схему Понці — тобто як фінансова піраміда. Компанія змішувала активи, які повинна була зберігати для Kraken, зі своїми власними коштами, використовувала ці гроші для покриття операційних витрат і високоризикових інвестицій, а також приховувала дефіцит коштів, що зростав, за допомогою фальсифікованих звітів про рахунки. У таких документах відображався повний баланс, хоча реальна ситуація погіршувалась, вважають у Kraken.
Проблеми почалися у квітні минулого року, коли криптобіржа спробувала вивести близько $25 млн. резервних коштів. Etana затримала виплату, пославшись на проблеми із вивіркою даних. Проте позивач вважав ці причини вигаданими. Компанія використала нові депозити від інших клієнтів, щоб закрити дефіцит, що утворився, йдеться в позові.
Як мінімум $16 млн із суми, що бракує, були пов'язані з борговим зобов'язанням перед іншою компанією, компанії Seabury Trade Capital, зазначено в позовній заяві. Пізніше ця компанія оголосила дефолт, через що Etana не змогла виконувати запити на виведення коштів без надходження нових грошей. Пізніше, на вимогу регуляторів, діяльність Etana було припинено.
Нещодавно анонімний блокчейн-дослідник ZachXBT розкритикував рішення криптобіржі Kraken розпочати торгувати токенами MemeCore. Приводом став великий переведення цих монет на $7,9 млн одразу після лістингу. Наприкінці квітня ZachXBT звернув увагу, що токени проекту MemeCore спочатку пройшли через депозитні адреси Kraken, а потім були розподілені між 18 новими гаманцями. У сукупності ці гаманці тепер містять близько 11,7 млн. токенів вартістю майже $40 млн.