>
Державна служба фінансового моніторингу України впродовж січня-червня 2026 року передала до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, що стосуються “скруток” та конвертаційних центрів, що на 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як зазначено на сайті відомства у понеділок.
У Держфінмоніторингу повідомили, що сукупний обсяг фінансових операцій, охоплених цими матеріалами, сягнув 78,3 млрд грн.
У відомстві пояснили, що “скрутки” та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед матеріалів, пов’язаних із податковими злочинами. В умовах повномасштабної війни боротьба з тіньовою економікою є ключовим питанням економічної та національної безпеки, підкреслив керівник установи.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню “дропів” – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім сторонам. За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності “дропів”, провів аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які могли бути залучені до подібних схем.
Завдяки ефективній співпраці між Держфінмоніторингом, Національним банком та комерційними банками, кількість фінансових установ, задіяних в аналізі схем з “дропами”, скоротилася з 45 торік до 25 цього року, що свідчить про посилення внутрішнього фінансового контролю.
Як раніше повідомлялося, за результатами перших шести місяців 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 368 матеріалів стосовно підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Загальна сума операцій, потенційно пов’язаних з легалізацією злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі, сягнувши 194,2 млрд грн.