>
Колишні урядовці, фахівці, а також представники ділових та громадських кіл звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для надання Україні підтримки.
З текстом відкритого листа ознайомилися через публікацію у Facebook колишньої заступниці міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світлани Панаотіді.
Автори послання висловлюють незгоду з занепокоєнням МВФ щодо того, що згадана поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від міжнародних стандартів FATF.
“Ми просимо вас (…) утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до проведення належної, заснованої на доказах оцінки”, – зазначено у зверненні.
Варто зазначити, що 9 червня 2026 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та загалом законопроєкт №15111-д, який стосується оподаткування прибутків від цифрових платформ. Цей законопроєкт містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після того, як особа припиняє виконувати функції PEP.
Після закінчення цього 12-місячного строку, банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні провести повторну оцінку ризиків, пов’язаних з клієнтом. Якщо ризики залишаються високими, вони мають право і зобов’язання продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав лист, ця поправка узгоджується з ризик-орієнтованим підходом FATF і не скасовує посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Вони стверджують, що стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів, незалежно від часу, що минув з моменту звільнення особи.
У листі також підкреслюється, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, їхніх близьких родичів та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття банківських рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення комерційної діяльності.
Підписанти також зазначають, що чинний підхід знижує зацікавленість кваліфікованих фахівців у роботі на державній службі та у наглядових радах державних підприємств, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та їхні сім’ї без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз цієї поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести консультації з ними щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення, є колишні заступники міністрів: Світлана Панаотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник громадської організації “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа були направлені Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, голові представництва ЄС в Україні Каталiні Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як стало відомо, минулого тижня персонал МВФ у своєму звіті за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що 12-місячне обмеження посиленої перевірки для колишніх PEP, запроваджене парламентом, у поєднанні з розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і віддаляє її від стандартів FATF.
Після завершення 12-місячного терміну, посилена перевірка може бути продовжена лише у разі документального підтвердження високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує обговорити подальші кроки з учасниками реформи, зокрема з представниками ЄС.