Правительство предлагает способы борьбы с отмыванием доходов, о чем говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Как предлагают усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга:
- ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и приведение ее в соответствие с международной;
- применить риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;
- увеличить пороговую сумму и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ обязаны будут сообщать в Госфинмониторинг. Остается обязательство сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (в данный момент 150 тыс. грн.) и связанные с наличными, переводом средств за границу политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере;
Обязанности для платежных систем:
- сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
- обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
- устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Справка Finance.ua
- 25 сентября Кабинет Министров поддержал проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», направленного на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
Источник: news.finance.ua
