Национальный банк Украины в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Читайте также: Всех клиентов банков проверят: чьи переводы могут заблокировать
Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
- проверок по вопросам финансового мониторинга – 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
- валютного надзора – 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 млн долларов, 13,6 млн евро.
Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.
Источник: news.finance.ua
