24-річному жителю штату Коннектикут Елміну Редзепагічу (Elmin Redzepagic) пред'явлені звинувачення у криптомошенні, обмані інвесторів на суму близько $1 млн та присвоєння клієнтських коштів.
За даними прокуратури, Редзепагіч представлявся досвідченим криптоінвестором та обіцяв високу прибутковість вкладень у цифрові активи. Він переконував людей переказувати йому великі суми, стверджуючи, що інвестуватиме від їхнього імені. Деякі постраждалі отримували невеликі виплати, які мають створити видимість прибутку.
Проте, за версією слідства, замість проведення реальних угод обвинувачений переказував кошти на офшорну гральну платформу Stake.com, де програв більшу частину грошей. Передбачається, що майданчик використовувався для отримання та зберігання коштів інвесторів, а також для створення криптоадрес, на які жертви безпосередньо відправляли біткоїни. Схема діяла з травня 2021 року до березня 2025 року.
Прокуратура також заявляє, що Редзепагіч зробив неправдиві заяви під час допиту співробітниками податкової служби США (IRS) у вересні 2023 року. Крім звинувачень у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей через криптовалюти, йому висунуто додаткові звинувачення у спробі ввести податкові органи в оману.
Редзепагіч не визнав себе винним. Федеральний суд Хартфорда звільнив його під заставу $500 000.
На початку року суд Лос-Анджелеса засудив громадянина Китаю Цзінляна Су (Jingliang Su) до трьох років і десяти місяців в'язниці за шахрайство з криптовалютами на $36,9 млн. Нещодавно оператор даркне-майданчика Incognito Market отримав 30 років в'язниці через поширення наркотиків і відпустку.