Фінансова розвідувальна служба Південної Кореї (FIU) оштрафувала криптобіржу Coinone на 5,2 млрд вон (близько $3,5 млн) і запровадила часткові обмеження на її діяльність терміном на три місяці. Причиною стали порушення процедур верифікації клієнтів та вимог щодо протидії відмиванню доходів.
За даними FIU, Coinone неналежним чином перевірила близько 70 000 облікових записів користувачів. Регулятор виявив приблизно 40 000 випадків із неповними чи суперечливими даними клієнтів, що поставило під сумнів ефективність систем реєстрації та внутрішнього контролю біржі. Ще близько 30 000 облікових записів використовувалися з порушенням обмежень на транзакції без проходження необхідних етапів перевірки. У FIU вважають, що такі порушення збільшують ризики фінансових злочинів.
Під час перевірки також встановлено, що Coinone провела майже 10 000 транзакцій із 16 незареєстрованими закордонними платформами. Регулятор кваліфікував це як суттєве порушення вимог контролю міжнародних операцій з криптовалютою.
Крім штрафу, FIU запровадила часткові обмеження на роботу біржі. Протягом трьох місяців нові користувачі не зможуть вносити депозити та виводити кошти. Для діючих клієнтів операції збережуться у попередньому режимі.
У Coinone заявили, що аналізують зауваження регулятора та вживають заходів для усунення порушень. Генеральний директор Ча Мен Хун отримав офіційне попередження в рамках наглядової процедури. Компанія має 10 днів на відповідь регулятору до затвердження остаточного розміру штрафу.
У березні FIU також застосувала санкції до іншої південнокорейської криптобіржі Bithumb. Майданчик оштрафували на $24 млн і частково обмежили його діяльність на шість місяців. Bithumb привернула увагу регулятора після помилкового відправлення клієнтам 620 000 біткоїнів, вартість яких на той момент становила близько $42 млрд.