Суд Барселони почав розглядати справу проти шести колишніх гравців іспанського футбольного клубу Севілья. Спортсменів підозрюють у причетності до шахрайської схеми з криптовалютою та незамінними токенами. Збитки оцінюються в 24 млн євро (близько $28 млн).
Серед обвинувачених – Папу Гомес (Papu Gómez), Лукас Окампос (Lucas Ocampos), Іван Ракітіч (Ivan Rakitić), Ніко Пареха (Nico Pareja), Альберто Морено (Alberto Moreno) та Хав'єр Савіола (Javier Saviola). Іспанські ЗМІ називають ще двох спортсменів, які могли брати участь у просуванні проекту — Дієго Перотті (Diego Perotti) та Марсело Гуедес (Marcelo Guedes).
За версією слідства проект під назвою Shirtum позиціонували як майданчик для купівлі та продажу цифрових футбольних колекційних предметів. Компанія Shirtum Europa та кілька інших фірм з Андорри продавали так звані «кінематографічні NFT» — зображення та аудіозаписи за участю перелічених футболістів за ціною близько 450 євро за штуку.
Як стверджують 13 постраждалих інвесторів, які написали до правоохоронних органів скаргу, ці NFT так і не було створено в блокчейні: активи не можна було продати чи передати — по суті, це була імітація продукту.
До старту продажів токенів промоутери Shirtum отримали від інвесторів близько 3 млн євро в криптовалюті BNB на розробку мобільного додатку для iOS та Android. Додаток так і не з'явився, а гроші не повернуто і ніяк не враховано в документах. При цьому доходи від продажу NFT розміром близько 1 млн євро також не позначилися на річній фінансовій звітності компанії, йдеться в звинуваченні.
Ще один епізод справи пов'язаний із власним криптовалютним токеном проекту – SHI. Як стверджують правоохоронці, з 1 млрд випущених токенів 78% безкоштовно отримали чотири промоутери та обвинувачені футболісти. Усі ці люди продавали свої токени роздрібним інвесторам на біржі PancakeSwap за завищеними цінами, наполягає слідство. У липні минулого року, коли вже йшлося розслідування, обвинувачені остаточно вивели ліквідність токена SHI з майданчика. Внаслідок цього актив повністю знецінився і більше ніде не торгується.
Постраждалі стверджують, що творці проекту використовували рекламу та задіяли футболістів для створення ефекту FOMO («страх упустити вигоду») та спонукання людей купувати токени. Схема з SHI відповідає моделі «накачати і скинути» (pump and dump), наполягають інвестори: розробники та футболісти спочатку штучно завищували ціну, а потім масово продавали токени, залишивши дрібних інвесторів з активами, що знецінилися. Збитки тільки від маніпуляцій із токеном можуть становити не менше 20 млн євро.
У середині квітня блокчейн-аналітики ZachXBT звинуватив команду проекту Rave в організації схеми “накачування та скидання” з токеном RAVE. Як стверджує анонімний криптодетектив, приблизно 90% загальної пропозиції RAVE, що дорівнює 1 млрд токенів, зосереджено у трьох мультипідписних гаманцях Gnosis Safe, пов'язаних із командою проекту. У зверненні лише 24% токенов.