З 2022 по 2024 рік Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) підготувала 1 378 матеріалів щодо підозр у відмиванні коштів. Найчастіше Україна зверталася за інформацією до Польщі, Болгарії, Туреччини, ОАЕ та США у таких справах.
