Емітент стейблкоїна USDT, компанія Tether, оголосила про заморожування понад $344 млн. Це одне з наймасштабніших блокувань в історії емітента. У чорний список потрапили два гаманці у мережі Tron: TNiq9…QZH81 та TTiDL…pjSr9. На першому було близько $213 млн в USDT, на другому — приблизно $131 млн.
У Tether стверджують, що підставою для блокування стали відомості про незаконну діяльність, у тому числі про обхід санкцій та зв'язки власників із кримінальними мережами. Про які саме санкції йдеться, не уточнюється. Заморозка відбулася з ініціативи Управління контролю за іноземними активами (OFAC) та американських правоохоронних органів, заявила компанія.
«USDT – не притулок для незаконної діяльності. Тому компанія оперативно реагує на виявлені зв'язки з підсанкціонованими особами чи злочинними угрупованнями», – сказав генеральний директор Tether Паоло Ардоіно (Paolo Ardoino).
З кінця 2023 року Tether почала активніше працювати з регуляторами та правоохоронцями. За твердженням самої компанії, вона співпрацює з більш ніж 340 правоохоронними органами в 65 країнах, заблокувавши гаманці у 2300 справах. Загалом компанія заморозила активи на суму понад $4,4 млрд, з яких понад $2,1 млрд пов'язані із запитами американської влади.
У листопаді 2023 року компанія-емітент заморозила близько 225 млн. USDT. Кошти були пов'язані з розслідуванням торгівлі людьми в Південно-Східній Азії та шахрайською схемою, де жертв спочатку «відгодовують обіцянками високого прибутку», а потім дурять. У січні цього року Tether заблокувала приблизно $182 млн на п'яти гаманцях Tron. Компанія пояснила це запитом правоохоронних органів.
У цьому частка стейблкоина USDT обсягом транзакцій зі стейблкоинами поступово падає. Частка головного конкурента, USDC компанії Circle, зросла у лютому до 71% – тоді як частка USDT впала до 28%, випливає з даних аналітичної панелі Visa. У січні співвідношення також було на користь USDC: 54% проти 45%.
Circle теж регулярно заморожує гаманці з токенами, але останнім часом критикується за несвоєчасність дій. Нещодавно блокчейн-дослідник ZachXBT звинуватив компанію в бездіяльності, через яку вкрадені під час злому криптопротоколу Drift $230 млн вільно переміщалися через протокол міжмережевих переказів Circle із Solana на Ефіріум.