Поліція індійського штату Махараштра заарештувала співзасновників однієї з найбільших індійських криптобірж CoinDCX Суміта Гупту (Sumit Gupta) та Ніраджа Хандевалла (Neeraj Khandelwal). Підприємців звинуватили у шахрайстві та «обмані з метою заволодіння майном».
Справу порушили після скарг інвесторів, які стверджували, що втратили кошти через дії власників CoinDCX.
За версією слідства, Гупта, Хандевал і ще четверо неназваних осіб створили 1212 веб-сайтів, що імітують онлайн-ресурси CoinDCX. Відвідувачам цих фальшивих платформ пропонували інвестувати гроші під високі відсотки, але насправді кошти жертв переказувалися на рахунки шахраїв, наполягають правоохоронці.
CoinDCX стверджує, що невідомі шахраї цілеспрямовано видавали себе за Суміта Гупту та Ніраджа Ханделвала, тоді як засновники біржі до злочинної схеми не мають відношення. Представники CoinDCX заявили, що компанія співпрацює з правоохоронними органами, надавши слідчим усі необхідні дані.
Влітку поліція Бангалора затримала інженера-програміста криптобіржі CoinDCX Рахула Агарвала (Rahul Agarwal). Його звинуватили у «використанні інсайдерського доступу» заради крадіжки з платформи 380 крор рупій (близько $44 млн).
У березні Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заарештувало співзасновника постачальника технологічних рішень для бізнесу Darwin Labs Аюша Варшнея (Ayush Varshney). Бізнесмен підозрюють у створенні інфраструктури для криптовалютної піраміди GainBitcoin, збитки від якої оцінюються приблизно в $790 млн.
Згідно з дослідженням, проведеним криптобіржею MEXC, Індія є одним із найпопулярніших регіонів планети у криптомошників. Злочинці стали частіше застосовувати фішингові атаки та пропонувати підроблені токени.