Член комісії Громадської палати Росії з експертизи законопроектів Євген Машаров заявив, що розслідувати нелегальні угоди з цифровими активами мають працівники Федеральної служби безпеки (ФСБ).
За його словами, значна частина криптовалютних обмінних сервісів може залишитися поза правовим полем.
«Кримінальна відповідальність за незаконні операції з криптовалютою є невід'ємним елементом регулювання цієї сфери. Оперативний супровід виявлення таких злочинів має бути покладено на органи ФСБ. Багато криптообмінників розраховують продовжити роботу в підпіллі», – заявив Машаров.
Він зазначив, що без чіткої системи відповідальності та правозастосовної практики крипторинок продовжить функціонувати у сірій зоні. У такому разі обмінні послуги можуть використовуватись шахрайськими групами, а також для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, включаючи гроші, вкрадені з бюджету.
«Зараз криптообмінники, очікуючи на нове регулювання, уважно стежать за ситуацією. Деякі з них допустять технічні дефолти на підставі можливого регулювання і сховаються з грошима», — сказав Машаров.
Експерт додав, що основою для створення комплексної інфраструктури – з криптобіржею, брокером та обмінником – могла б стати Московська біржа.
Раніше Євген Машаров заявив, що перед запровадженням обов'язкової біометричної ідентифікації при видачі мікропозик підвищену активність почали проявляти нелегальні кредитори, які пропонують кредити в криптовалютах.