Суд підтвердив законність заходів впливу НБУ / НБУ
Шостий апеляційний адміністративний суд рішенням від 4 березня 2026 року підтримав правомірність дій Національного банку України стосовно ТОВ “Фінансова компанія “Вікторія”. Позов від фірми про анулювання міри впливу був відхилений, а судові рішення вступили в дію.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Що було порушено фінкомпанією?
У червні 2024 року Нацбанк застосував до ФК “Вікторія” міру впливу у вигляді письмового попередження. Причиною стали порушення Правил організації статистичної звітності в умовах особливого періоду (Правила № 140).
Фінансова установа не дотрималася встановленого порядку роботи зі звітністю з питань ПВК/ФТ (запобігання легалізації доходів та фінансуванню тероризму). Зокрема, було зафіксовано наступні випадки:
- подання змін до статистичної звітності з недотриманням визначених строків;
- порушення процедури заміни файлів та виправлення неточностей у даних, що подаються до НБУ.
Суд констатував, що дії регулятора відповідали вимогам діючого законодавства, а винесене застереження є обґрунтованою реакцією на порушення порядку звітності фінансовою установою.
Нагадаємо, у лютому НБУ застосував письмове попередження до платіжної організації.