НБУ залишив облікову ставку на рівні 15% / НБУ
Верховний Суд підтвердив законність рішення Національного банку України щодо накладення штрафу на ТОВ “Укрфінстандарт” за недотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на інформацію від НБУ.
Суд остаточно підтвердив правомірність штрафу
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення, яким скасував попередні постанови Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2024 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2024 року. Раніше ці судові інстанції задовольнили позов про скасування штрафу, призначеного Національним банком компанії ТОВ “Укрфінстандарт” (нині — ТОВ “Авто Укр Білс”) за порушення законодавчих норм у сфері фінансового моніторингу.
Таким чином, Верховний Суд підтримав позицію регулятора. Рішення є остаточним і не підлягає подальшому оскарженню.
Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк наклав на ТОВ “Укрфінстандарт” санкцію у розмірі 14,6 млн грн за недотримання вимог законодавства стосовно запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Регулятор виявив, що компанія недостатньо забезпечила організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що спричинило низку порушень, серед яких:
- неадекватна розробка та впровадження внутрішніх положень щодо фінансового моніторингу, а також відсутність належних процедур для ефективного управління ризиками;
- недотримання норм щодо оцінки та переоцінки ризиків діяльності та їх документації;
- неналежне ведення та оновлення профілю ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
- порушення у сфері управління ризиками, пов’язаними з використанням нових та існуючих продуктів, послуг та технологій, зокрема тих, що уможливлюють здійснення операцій без особистого контакту з клієнтом.
Раніше стало відомо, що Національний банк заявив про намір захищати в суді правомірність санкцій, накладених на АТ “МІБ” (банк, асоційований з Петром Порошенком), за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про штраф у розмірі 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у суді.