Коломойському висунули нову підозру / Depositphotos
Підприємцю Ігорю Коломойському, який утримується під вартою, висунули нову підозру в заволодінні 100 млн гривень грошових активів ПриватБанку.
Як зазначає Delo.ua, про це інформує інформаційний відділ СБУ.
У чому звинувачують Коломойського
Органи правопорядку не називають імені підозрюваного, проте, за інформацією “РБК-Україна”, мова йде про Ігоря Коломойського.
Як встановило слідство, фінансова схема полягала у виведенні кредитних грошей з банку та подальшій приховці їх переміщення під виглядом законних фінансових дій.
Відповідно до матеріалів справи, підконтрольні фірми отримували кредити без необхідного забезпечення та без підтвердженої економічної діяльності. Згодом кошти проходили через ряд юридичних і фізичних осіб, що створювало ілюзію звичайного фінансового обороту.
За твердженням звинувачення, частина капіталу в кінцевому підсумку опинилася на приватних рахунках організаторів схеми під виглядом здійснення договірних обов’язків. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було переведено сотні мільйонів гривень від компанії, яка перебувала під його контролем.
Слідство з’ясувало, що в результаті таких дій одному з найбільших банків України – ПриватБанку було нанесено збитків на суму більше 100 млн гривень. Остаточний розмір збитків на даний момент уточнюється.
За інформацією слідчих, джерелом грошей були кредитні ресурси банку, які через мережу підконтрольних компаній використовувалися в схемі так званого “перекредитування”.
До реалізації схеми, ймовірно, були причетні службові особи банку, очільники підконтрольних компаній та інші учасники, які забезпечували переказ активів і документальне оформлення операцій.
Слідчі СБУ та прокурори Офісу генерального прокурора оголосили колишньому бенефіціарному власнику банку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – протиправне заволодіння майном у особливо великих розмірах, скоєне організованою групою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове слідство триває.
Обставини справи Коломойського
Нагадаємо, Ігор Коломойський наразі перебуває під слідством в Україні та утримується під вартою. У вересні 2023 року йому оголосили підозру в шахрайстві та легалізації понад 500 млн гривень.
Також додалися ще деякі епізоди, зокрема щодо незаконного заволодіння коштами “Укрнафти” та “Укртатнафти”. В рамках розслідувань суд наклав арешт на частину його майна, включаючи корпоративні права та нерухомість.