Понад 70 мільярдів гривень штрафів нараховано бізнесу за порушення валютного контролю / Depositphotos
Державна податкова служба, Національний банк України та правоохоронні структури вдосконалюють взаємодію та обмін відомостями. Ця спільна робота націлена на підвищення прозорості фінансових та зовнішньоторговельних операцій, а також протидію нераціональному витоку капіталу з держави.
Про це інформує Delo.ua, посилаючись на прес-службу Державної податкової служби України.
Внаслідок розширеного обміну даними між НБУ та податковими органами було викрито велику оборудку, пов’язану з невивезенням валютної виручки за експортними угодами та імпортом товарів із завищеними ризиками.
На основі проведених перевірок податкова служба вже нарахувала порушникам понад 70 мільярдів гривень пені. Крім того, стосовно 557 компаній підготовлено аналітичні звіти про ймовірні порушення та ознаки відмивання незаконних доходів — ці матеріали передано до правоохоронних органів.
Механізм виявленої фінансової схеми
Податківці встановили численні зв’язки між компаніями, які допустили порушення. Ознаками організованої діяльності та спроб приховати реальних власників були:
- використання спільних засновників та керівного складу;
- реєстрація за одними й тими ж адресами;
- подання звітності з використанням спільних IP-адрес та комп’ютерних мереж;
- залучення фіктивних директорів.
Запобігти подібним зловживанням виключно за допомогою інструментів податкового контролю досить складно, тому Державна податкова служба спільно з Національним банком та силовими відомствами посилюватиме співпрацю для захисту економічних інтересів України, наголосила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Масштабні перевірки банківського сектору
Зі свого боку, Національний банк посилив нагляд за фінансовими установами, які обслуговували клієнтів з великими сумами заборгованості за експортно-імпортними операціями та випадками неотримання валюти або товарів в Україну.
Результати наглядових заходів регулятора:
- Обсяг перевірок: Національний банк провів інспектування приблизно 30 банківських установ.
- Санкції: за підсумками інспекцій до фінансових установ були застосовані заходи впливу у вигляді значних штрафних санкцій.
- Рекомендації: регулятор видав банкам дієві вказівки щодо покращення внутрішніх систем фінансового моніторингу та контролю за валютними операціями.
Уся інформація про підозрілі транзакції та виявлені проблеми надходила до Кабінету Міністрів України, Бюро економічної безпеки, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу. Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що вдосконалений обмін інформацією між державними структурами став ефективним засобом виявлення складних схем та захисту державних інтересів.
Нагадаємо, Державна податкова служба інформує, що підприємці одержали 40 тисяч сповіщень про низькі обсяги продажів та проблеми з реєстраторами розрахункових операцій. Податкова служба активно впроваджує превентивні методи взаємодії з платниками податків. Надіслані інформаційні повідомлення допомагають представникам бізнесу своєчасно виявляти та коригувати можливі недоліки в роботі з реєстраторами розрахункових операцій.