Правоохоронні органи висунули підозру та затримали ймовірного організатора схеми Money 24/7, яка діяла під виглядом пункту обміну валют та криптоактивів. Клієнти передавали компанії готівку, проте в деяких випадках не отримували обіцяні цифрові активи.
Фото: magnific.com/fabrikasimf
Цю інформацію надали Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України, за повідомленням «Української правди».
Принцип роботи схеми Money 24/7
Згідно з матеріалами розслідування, підозрюваний разом зі спільниками заснував фейкову фінансову платформу Money 24/7. Сервіс позиціонував себе як мережа обмінних пунктів, через яку також можна було здійснювати купівлю та продаж криптоактивів.
Для надання своїй діяльності вигляду законності, організатори користувалися власними веб-ресурсами, акаунтом у Telegram та торговою маркою. Крім того, вони облаштували офіс, який зовні функціонував як звичайний пункт прийому та обміну готівкових коштів.
Клієнти подавали запит на конвертацію коштів у криптовалюту, після чого відвідували офіс та передавали готівку. Натомість їм мали зарахувати еквівалентну суму криптоактивів на їхні електронні гаманці.
Слідчі з’ясували, що після отримання грошей учасники схеми могли не виконувати узгоджені зобов’язання. Деяким клієнтам вони переказували лише частину обіцяних активів або надавали письмові гарантії. За версією слідства, такий підхід дозволяв зберігати довіру потерпілих та відтерміновувати їхнє звернення до правоохоронних органів.
Збитки однієї з потерпілих сягнули понад 1,59 мільйона гривень.
Також для ознайомлення: Bank of America попередив інвесторів про ймовірний обвал фінансових ринків
Деталі розслідування
Діяльність мережі була викрита правоохоронцями в ході масштабної спецоперації у липні 2026 року. Тоді було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
Під час слідчих дій було конфісковано понад 20 мільйонів гривень у різних валютах. Правоохоронні органи також отримали документацію, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними «Української правди», з посиланням на джерела в правоохоронних структурах, мова йде про Андрія Смірнова.
Слідство продовжує роботу з ідентифікації інших можливих учасників Money 24/7, встановлення повного кола потерпілих та всіх обставин функціонування мережі.
Редакція PSM наголошує, що ця справа ілюструє ризики, пов’язані з операціями з криптоактивами через сервіси, які фактично приймають готівку, але не надають клієнтам належних гарантій виконання транзакцій.
Перегляньте інші популярні матеріали:
Як виглядає північне сяйво з космосу — відео від астронавтки
Кого та на яку суму Національний банк України оштрафував у липні 2026 року
Кевін О’Лірі назвав наступний ключовий тренд у криптоіндустрії