Угорщина повідомила про отримання свіжих даних у справі стосовно українських інкасаторів. Фото: https://x.com/zoltanspox
Національна податкова та митна адміністрація Угорщини оприлюднила “свіжі докази” у справі щодо арешту інкасаторських транспортних засобів та цінностей Ощадбанку, стверджуючи, що співробітники банку здійснювали перевезення “щойно випущених доларів і євро, які ніколи не перебували в обороті”.
Згідно з інформацією Delo.ua, про це заявив прессекретар уряду Угорщини, Золтан Ковач.
Новітні докази
“Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) надала суспільству нові свідчення у нещодавно ініційованій кримінальній справі щодо підозри у легалізації грошових коштів, які переправлялися через територію Угорщини. Розслідувачі з’ясували, що броньовані автомобілі транспортували щойно виготовлені євро та долари, що жодного разу не були використані, і які мають зв’язок з різними банками, включаючи український Ощадбанк, а також фінансові установи з Польщі та Гібралтару”, – запевняє Ковач.
За його словами, серед матеріалів доказової бази присутнє відео, де зафільмовано колишнього генерал-майора української розвідки, який здійснює підробку документації в туалетній кімнаті автозаправної станції, у той час, як його спільники обговорюють виплати, що пов’язані з корупцією.
Ковач повідомив, що нібито податкова служба Угорщини звернулась із запитом про міжнародну взаємодію та заперечує звинувачення у протиправних діях, оскільки “всі слідчі процедури були задокументовані та проведені у відповідності з законодавством”.
В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями
В Ощадбанку повідомили про затримання на території Угорщини двох інкасаторських автомобілів банку разом з цінностями, а також про викрадення власних працівників.
Відповідно до даних банку, інцидент трапився 5 березня під час стандартного транспортування іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.
Вантаж був оформлений у відповідності до європейських митних правил, а банк володіє діючою ліцензією на міжнародні перевезення. Такі рейси інкасаторських машин відбуваються щотижнево, що є звичайною практикою в умовах воєнного стану.
Після звільнення робітників Ощадбанку, грошові кошти та матеріальні цінності на загальну суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота досі утримуються в Угорщині. Загальна вартість вказаних активів становить 82,2 мільйона доларів.
Також Ощадбанк повернув інкасаторські транспортні засоби та частину речей семи власних працівників, яких було затримано в Угорщині раніше. Зафіксовано пошкодження обладнання, на даний час проводиться оцінка завданих збитків.
Арешт коштів Ощадбанку
Керівник фракції “Фідес” (партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана) Мате Кочіш вніс до парламенту проєкт закону щодо конфіскованих грошових коштів та цінностей українського Ощадбанку.
Зазначений документ передбачає накладення арешту на вказані активи до моменту завершення розслідування, розпочатого Національною податковою та митною службою (NAV). У відомстві запевняють, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомогу їм надавали особи з досвідом військової служби.
Угорщина заявляє, що причиною затримання семи українців стала підозра у відмиванні незаконно отриманих доходів.
У той же час голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, повідомив, що “виникає питання, чи не стосується справа коштів української військової мафії”.
За його словами, українці протягом останніх місяців здійснювали перевезення через Угорщину значної кількості готівкових коштів та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше повідомляла про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише в поточному році.
Сіярто стверджує, що “постає питання, для чого українцям транспортувати таку величезну кількість готівки. Адже, якби це була операція між банківськими установами, її можливо було б реалізувати шляхом банківського переказу”.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на фоні новини про внесення на розгляд угорського парламенту законопроєкту про арешт грошових коштів та золота, “конфіскованих” у Ощадбанку, повідомив, що Україна забезпечить притягнення винних до відповідальності.